石化机械(000852):石化机械关于召开2021年年度股
作者:gz_jamie 发布时间:2022-06-28 22:05

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中石化石油机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2022年6月8日在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》 和 《上海证券报》上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议召开时间为2022年6月29日(周三)14:30。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

  公司八届六次董事会审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》,决议召开公司2021年年度股东大会,并授权董事会秘书筹备2021年年度股东大会有关事宜,包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

  根据工作安排,现确定本次股东大会的具体召开日为2022年6月29日。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

  通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为 2022年 6月 29日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022年 6月 29日上午 9:15至 2022年 6月 29日下午 15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。

  (1)于股权登记日2022年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港A2座 12层公司会议室。

  上述议案已经公司八届六次董事会会议和八届六次监事会会议审议通过,议案详细内容见 2022年 4月 29日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  上述第 5项议案属于影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

  公司于 2021年 9月进行了董事会的换届,公司第七届和第八届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职,详见公司 2022年 4月 29日刊登于巨潮资讯三、会议登记事项

  1、登记方式:现场、电子邮件或传线)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(样本详见附件 2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件 2)、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

  (3)异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准,公司不接受电线:00-17:00

  3、登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港 A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票时间为 2022年 6月 29日上午 9:15,结束时间为 2022年 6月 29日下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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